近年来ღ★◈，电信网络诈骗犯罪高发频发ღ★◈，犯罪手段不断翻新ღ★◈，黑灰产业链日趋复杂ღ★◈，严重危害人民群众财产安全和信息网络秩序ღ★◈。北京市检察机关坚持惩处为要ღ★◈、预防为先ღ★◈、治理为本ღ★◈，2021年起诉电信网络诈骗及关联犯罪1271人ღ★◈，涉及多项罪名ღ★◈。“我们除了依法办理售卖公民个人信息ღ★◈、‘两卡’等传统关联犯罪案件ღ★◈，还注重惩治‘客服引流’‘虚拟货币洗钱’等新型关联犯罪ღ★◈，实现全链条打击ღ★◈。”日前接受采访时ღ★◈，北京市检察院副检察长张朝霞多次强调ღ★◈，“全链条打击”是识破电信网络诈骗各种“变身”的关键词ღ★◈。

　　“全市检察机关将跨境ღ★◈、重大电信网络诈骗犯罪作为打击重点ღ★◈，通过引导侦查与自行补充侦查相结合ღ★◈，全面提取ღ★◈、固定涉案电子数据ღ★◈，成功追诉了一批手段新ღ★◈、危害大ღ★◈、影响广的电信网络诈骗犯罪ღ★◈，打击震慑效果显著ღ★◈。”采访中ღ★◈，北京市检察院副检察长张朝霞特别提到了门头沟区检察院办理的一起特大跨境电信网络诈骗案ღ★◈。

　　2021年9月14日ღ★◈，由门头沟区检察院提起公诉的北京首例特大跨境“杀猪盘”电信网络诈骗案一审开庭ღ★◈，21名被告人分别因涉嫌诈骗罪ღ★◈、组织他人偷越国境罪ღ★◈、偷越国境罪当庭受审ღ★◈。

　　据办案检察官介绍ღ★◈，“杀猪盘”是诈骗团伙对交友婚恋类网络诈骗的俗称ღ★◈，指诈骗分子利用网络交友诱导被害人投资赌博的电信诈骗方式ღ★◈。“诈骗分子先准备好人设ღ★◈、交友套路等‘猪饲料’ღ★◈，将社交平台称为‘猪圈’ღ★◈，在其中寻找被他们称为‘猪’的诈骗对象ღ★◈，然后设法建立恋爱关系ღ★◈，即‘养猪’ღ★◈，最后骗取钱财ღ★◈，即‘杀猪’ღ★◈。”

　　2020年4月至8月间ღ★◈，吴某某ღ★◈、陈某某等21人在越南加入电信网络诈骗犯罪集团ღ★◈。在他人的组织指挥下ღ★◈，他们以“杀猪盘”方式对越南境内中国公民实施诈骗澳门尼威斯人网站ღ★◈。吴某某等人通过即时聊天工具伪装成功人士身份ღ★◈，以发展恋爱关系为名ღ★◈，利用虚拟网络平台诱骗被害人投资ღ★◈。在兑现初期小额投资回报诱骗被害人进行大额投资后ღ★◈，他们关闭平台ღ★◈，停止返款ღ★◈，以此骗取被害人钱款ღ★◈。

　　“涉案犯罪集团组织严密ღ★◈、管理严格ღ★◈，内部分工明确ღ★◈，其成员能熟练按照塑造人设ღ★◈、套取信息ღ★◈、发展感情ღ★◈、了解需求ღ★◈、推荐投资ღ★◈、引诱投资ღ★◈、切断联系的‘七步走’方式进行诈骗ღ★◈，共骗取30余名被害人钱款人民币130余万元ღ★◈。”办案检察官介绍说ღ★◈。

　　案件办理中ღ★◈，门头沟区检察院不仅引导侦查机关追加认定了2个罪名ღ★◈，自行补充侦查追加被害人5人ღ★◈，还以扎实的证据为基础ღ★◈，针对每名被告人的犯罪情况ღ★◈、个人经历和家庭情况ღ★◈，施以详细的释法说理和教育感化ღ★◈，促使21名被告人全部认罪认罚ღ★◈。

　　值得注意的是ღ★◈，被告人潘某某于2020年6月至7月ღ★◈，负责接应和组织10余人从我国境内偷渡至越南若白百草婚纱照ღ★◈，属于跨境电信诈骗犯罪的关联犯罪ღ★◈。2021年9月28日ღ★◈，法院作出判决ღ★◈，被告人吴某某ღ★◈、陈某某等21人犯诈骗罪ღ★◈、组织他人偷越国境罪ღ★◈、偷越国境罪ღ★◈，被判处有期徒刑三年至十一年不等ღ★◈，并处相应罚金ღ★◈。其中ღ★◈，潘某某因犯组织他人偷越国境罪被判处有期徒刑七年ღ★◈，部分被告人被依法适用缓刑ღ★◈。21名被告人均未上诉ღ★◈。

　　“谢谢检察官ღ★◈，要不是你们ღ★◈，我攒了一辈子的养老钱就再也要不回来了ღ★◈，是你们为我们这些受骗的老人找回了希望ღ★◈。”近日ღ★◈，北京市密云区检察院检察官对一起电信网络诈骗案进行电话回访ღ★◈，被骗老人陈大爷说起案子仍然激动不已ღ★◈。

　　原来ღ★◈，陈大爷患有糖尿病ღ★◈、高血压ღ★◈、腰椎增生等疾病ღ★◈。一次ღ★◈，他偶然接到一个自称是电台养生节目里某著名“专家”的电话ღ★◈。对方称自己的古方调理ღ★◈、特配中药可以治疗陈大爷的腰痛ღ★◈。陈大爷平时有收听电台养生节目的习惯ღ★◈，这个“专家”经常在广播里讲课ღ★◈。一开始ღ★◈，陈大爷还有些将信将疑ღ★◈，但“专家”几次三番嘘寒问暖ღ★◈，让陈大爷彻底放下了戒备ღ★◈。治病心切的他ღ★◈，开始买“专家”的药了ღ★◈。

　　没想到这一买便一发不可收ღ★◈。前后一年多时间ღ★◈，陈大爷花费2万余元ღ★◈，服了药病情也没见怎么好转ღ★◈。此时ღ★◈，对方又谎称国家有优惠政策ღ★◈，可以为陈大爷报销70%的医药费ღ★◈，前提是需要缴纳20%的税ღ★◈，交税后ღ★◈，报销得到的钱可以和药品一起快递给陈大爷ღ★◈。就这样ღ★◈，陈大爷又打给对方4700元ღ★◈。过了几天没消息ღ★◈，陈大爷给对方打电话ღ★◈，连打十多天对方都不接ღ★◈，这才明白自己被骗了ღ★◈。

　　其实ღ★◈，所谓隔空问诊的背后根本没有医术高明的专家ღ★◈，诈骗分子冒充专家电话问诊ღ★◈，都有固定的内容和套路ღ★◈。办案检察官指出ღ★◈：“老人在接到电话ღ★◈，留下个人信息的那一刻ღ★◈，就已掉入不法分子设下的陷阱ღ★◈。”

　　2019年12月ღ★◈，公安机关将该案移送密云区检察院审查起诉ღ★◈。检察官对涉案犯罪团伙在各地实施诈骗的过程进行了横向比对分析ღ★◈，发现他们对每个老人的诈骗模式基本相同ღ★◈，其人员分工ღ★◈、销售话术等都是提前设计好的ღ★◈，骗术的核心是借“专家”名头骗取老人信任ღ★◈，利用其想治病ღ★◈、改善身体状况的迫切心理来推销药品ღ★◈。“经营”一段时间ღ★◈，再视情况通过虚构药费报销政策最后榨取一次老人的钱财ღ★◈。

　　“这起电信诈骗案件的18名被害人都是60岁以上的老人ღ★◈，年龄最大的83岁ღ★◈，被骗金额高达12万余元ღ★◈。”据检察官介绍ღ★◈，办案过程中ღ★◈，密云区检察院依法追诉在外省市作案的团伙成员ღ★◈，使全部涉案犯罪嫌疑人均受到法律的惩罚ღ★◈，同时积极促成陈某等7人退赃ღ★◈，为18名被害人挽回了全部经济损失ღ★◈。

　　2020年1月9日ღ★◈，密云区检察院以涉嫌诈骗罪对陈某等7人提起公诉ღ★◈。2021年2月4日ღ★◈，法院作出判决ღ★◈，7名被告人因犯诈骗罪ღ★◈，被判处有期徒刑三年一个月至四年四个月不等ღ★◈，并处相应罚金ღ★◈。

　　2020年4月至5月ღ★◈，在北京经营手机店的胡某某通过以公司名义申领和有偿使用他人身份证件等方式ღ★◈，在大兴某通信营业厅批量办理了1000余张手机卡ღ★◈，这些手机卡后来均被用于电信网络诈骗ღ★◈。被害人报案后ღ★◈，公安机关分析发现ღ★◈，多个诈骗电话号码均为同一公司在同一时间办理ღ★◈，由此锁定办卡人ღ★◈，于2020年10月29日将胡某某等人抓获ღ★◈。

　　2020年11月27日ღ★◈，公安机关以胡某某等7人涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪移送大兴区检察院审查逮捕ღ★◈。办案中ღ★◈，曹妍霞着力加强电子证据审查若白百草婚纱照ღ★◈，胡某某手机鉴定意见中的微信聊天记录引起她的注意ღ★◈：“聊天记录显示其犯罪活动与多名其他人员有关ღ★◈，案件有待进一步深挖细查ღ★◈。”曹妍霞引导公安侦查人员围绕该案上下游关联人员继续侦查ღ★◈，以手机鉴定意见为基础拓展犯罪线索ღ★◈，重点针对非法获取公民个人信息ღ★◈、涉诈数额认定等完善证据ღ★◈。

　　经查ღ★◈，2020年8月至10月ღ★◈，胡某某通过结交通信公司工作人员及渠道运营商等ღ★◈，非法获取通信公司办理手机号所需的工号ღ★◈、密码ღ★◈，并勾结“地推”人员使用非法获取的工号ღ★◈、密码到周边工地以免费充值送流量为诱饵ღ★◈，诱使工人办理手机卡ღ★◈。推销时ღ★◈，“地推”人员编造人脸识别未通过等理由ღ★◈，在工人不知情的情况下多次拍照采集工人身份信息办理手机卡ღ★◈。这批非法获取的手机卡ღ★◈，均被贩卖给电信网络诈骗犯罪分子ღ★◈。

　　“这些‘地推’包括以邓某某ღ★◈、谢某某为首的两个团伙ღ★◈。二人先是以办手机卡谋利ღ★◈，后又陆续纠集多名老乡来京ღ★◈，快速‘教学’后让他们以工人为目标进行欺骗办卡ღ★◈。”曹妍霞说ღ★◈，“该案呈现出多层级人员参与的链条化犯罪特点ღ★◈，违规开卡5000余张ღ★◈，涉诈号码200余个ღ★◈，涉诈金额人民币1000余万元若白百草婚纱照ღ★◈。”

　　案件审查起诉期间ღ★◈，曹妍霞和办案团队全面梳理关联诈骗案件ღ★◈、涉案人员账户流水等大量电子数据澳门尼威斯人网站ღ★◈，一个月内就完成22人的审查起诉工作ღ★◈，并对部分犯罪分子追加认定侵犯公民个人信息犯罪ღ★◈。经检察官释法说理ღ★◈，除胡某某外的21人全部认罪认罚ღ★◈。

　　大兴区检察院对22名被告人均提出确定刑量刑建议ღ★◈，全部被法院采纳ღ★◈。2021年8月27日ღ★◈，22人分别被判处有期徒刑九个月至四年不等ღ★◈，并处相应罚金ღ★◈。胡某某上诉后ღ★◈，二审法院裁定驳回上诉ღ★◈，维持原判ღ★◈。

　　“在电信网络诈骗相关下游犯罪中ღ★◈，通过虚拟货币交易‘洗白’赃款是近年来新出现的一种类型……”采访中ღ★◈，北京市顺义区检察院检察官任巍巍介绍了一起相关案例ღ★◈。

　　2021年2月ღ★◈，该院受理了公安机关移送的丘某ღ★◈、刘某涉嫌掩饰ღ★◈、隐瞒犯罪所得案ღ★◈。“我在网上实名注册ღ★◈，炒币赚钱ღ★◈，买家也不固定ღ★◈，我不知道他们付款用的是赃钱ღ★◈。”面对办案检察官的讯问ღ★◈，犯罪嫌疑人丘某以这番说辞强调自己的“不明知”ღ★◈。然而ღ★◈，有证据表明ღ★◈，多起电信网络诈骗案件的被骗钱款总计13万余元ღ★◈，经层层拆分后转入丘某的账户ღ★◈。

　　此时ღ★◈，除了丘某“正常炒币”的无罪辩解ღ★◈，和其账户确有多笔赃款流入的事实ღ★◈，没有其他更多在案证据了ღ★◈。“虚拟货币具有匿名化特征ღ★◈，随着资金监管的日趋严格ღ★◈，电信网络诈骗犯罪分子为了逃避打击ღ★◈、隐匿赃款去向ღ★◈，开始用虚拟货币交易等方式‘洗白’赃款ღ★◈。”任巍巍认为澳门尼威斯人网站ღ★◈，此类犯罪虽然隐匿性强ღ★◈，但细节中肯定有突破口ღ★◈。办案团队从梳理账户着手ღ★◈，关注交易细节ღ★◈，很快发现多个疑点ღ★◈：丘某收款后立即将钱款转入本人其他账户ღ★◈，又在几分钟内迅速支取现金ღ★◈，这是为什么？丘某出售的虚拟货币从何而来？

　　检察官再次提审丘某ღ★◈，在问话中捕捉到其交易方式的异常——在不需要实名注册的平台接受上家的虚拟货币ღ★◈，然后转到另一实名注册平台ღ★◈，卖给出价高的买家若白百草婚纱照ღ★◈。是否因为上家只收现金ღ★◈，取现又有限额ღ★◈，他只能把收到的钱转到其他账户ღ★◈，再取出现金？

　　检察官引导侦查人员远程调取虚拟货币平台的交易记录和涉案账户支付记录ღ★◈，发现丘某在短短两个月时间里ღ★◈，累计交易80余次ღ★◈，入账600余万元ღ★◈。至此若白百草婚纱照ღ★◈，认定丘某为“上家”也就是电信网络诈骗分子实施“洗白”赃款行为ღ★◈，证据确凿ღ★◈。

　　2021年7月ღ★◈，经顺义区检察院提起公诉ღ★◈，法院以掩饰ღ★◈、隐瞒犯罪所得罪分别被判处丘某ღ★◈、刘某有期徒刑三年二个月和一年二个月ღ★◈，并处罚金人民币3万元ღ★◈、1万元ღ★◈。

　　“电信网络诈骗犯罪严重侵害人民群众合法权益ღ★◈，且日益呈现出技术性强ღ★◈、变化快ღ★◈、波及产业链广等特点ღ★◈。此类犯罪愈演愈烈的一个重要原因ღ★◈，就是通知类短信ღ★◈、短网址服务ღ★◈、跨境数据通信等基础工具与技术被非法利用ღ★◈。检察机关应当注重源头治理ღ★◈，打击除‘两卡’外的犯罪前端链条ღ★◈。”海淀区检察院第二检察部副主任张志婧告诉记者ღ★◈。

　　为解释何为犯罪前端链条ღ★◈，张志婧讲起一个典型案例ღ★◈。2020年8月ღ★◈，刘某若白百草婚纱照ღ★◈、潘某被举报在北京非法运营短信营销平台ღ★◈，民警将其抓获ღ★◈。该案于2020年10月移送海淀区检察院审查起诉ღ★◈，办案检察官李鹏向刘某适度开示电子数据后ღ★◈，刘某坦白了自己的犯罪行为ღ★◈：“我们运营的短信平台没有获得电信运营商的代理资质ღ★◈，为了逃避境内监管ღ★◈，发短信用的号段是我从东南亚境外渠道非法租来的ღ★◈，然后用境外通道向境内发送短信ღ★◈。”

　　除了刘某和潘某ღ★◈，同案犯邴某不久后也在外省被抓获ღ★◈。“邴某负责他们平台的技术操作ღ★◈，发送短信的服务器由他控制ღ★◈。得知刘ღ★◈、潘二人被抓ღ★◈，他销毁了那台保留他们已发送短信的服务器ღ★◈。作案期间ღ★◈，三人还利用境外加密通讯工具进行联络ღ★◈，给调查带来一些挑战ღ★◈。”据李鹏介绍ღ★◈，针对这些情况ღ★◈，海淀区检察院迅速启动“检察官+数据审查员”机制ღ★◈，在办案中发挥了重要作用ღ★◈。

　　原来ღ★◈，涉案三人虽有反侦查意识和行为ღ★◈，但该案其他10余台设备的电子数据具有整体性ღ★◈、相关性ღ★◈，数据审查员郭树正协助检察官从其中一部手机中发现了犯罪嫌疑人备份的已发送短信ღ★◈。这些短信均使用繁体字ღ★◈、变体字ღ★◈、短网址链接等形式ღ★◈，其中的链接直接指向钓鱼网站ღ★◈、网络赌博平台等ღ★◈。“犯罪分子在通知类短信号段中掺杂涉诈信息ღ★◈，对信息接收者的迷惑性显著增强ღ★◈，最终实现骗取信息接收人钱款的目的ღ★◈，而非法运营短信平台就是帮凶ღ★◈。”郭树正介绍说ღ★◈。

　　综合相关证据ღ★◈，检察机关认定ღ★◈，刘某等三人均明知相关客户在从事信息网络犯罪行为ღ★◈，仍为其提供技术支持非法牟利ღ★◈，构成帮助信息网络犯罪活动罪ღ★◈。涉案三人均自愿认罪认罚ღ★◈，全额退缴违法所得67万余元ღ★◈。经海淀区检察院提起公诉ღ★◈，2021年6月4日ღ★◈，法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处刘某等三人有期徒刑一年到一年四个月不等ღ★◈，并处相应罚金ღ★◈。

　　“围绕电信网络诈骗实施的很多犯罪行为大都具有迷惑性ღ★◈，容易诱使一些法律意识淡薄ღ★◈、自控力不强的年轻人误入歧途ღ★◈，成为诈骗分子的帮凶ღ★◈。对此ღ★◈，我们严格落实少捕慎诉慎押和宽严相济刑事司法政策ღ★◈，在依法审慎办案的同时大力推进相关社会治理工作ღ★◈。”东城区检察院办案检察官向记者讲述了一起大学生不慎成为犯罪“工具人”的案件ღ★◈。

　　2020年7月ღ★◈，大四学生房某某在朋友聚会上认识了已毕业的师兄马某某ღ★◈。马某某称自己的公司需要银行卡走流水ღ★◈，如果房某某愿意帮忙ღ★◈，他可以支付报酬ღ★◈。房某某隐约感到不妥ღ★◈，但还是禁不住诱惑ღ★◈，答应下来ღ★◈。随后ღ★◈，他前往多家银行办理了5张信用卡ღ★◈，将这些卡和相应的U盾ღ★◈、电话卡一并交给马某某ღ★◈，共获得1250元ღ★◈。两个月后澳门尼威斯人网站ღ★◈，房某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪ღ★◈，被北京市公安局东城分局刑事拘留ღ★◈。原来ღ★◈，房某某出售的银行卡全部被用于实施电信网络诈骗ღ★◈，有8名被害人向其出售的银行卡转入人民币共21万余元ღ★◈。

　　案件移送审查起诉后ღ★◈，办案检察官发现ღ★◈，房某某在校成绩良好ღ★◈，其父母早年离异ღ★◈，母亲患有重病ღ★◈，家庭经济十分困难ღ★◈。卖卡前夕ღ★◈，他曾多次收到学校催促交纳学费的通知ღ★◈，出售银行卡也是为了减轻家庭负担ღ★◈。被捕后ღ★◈，房某某积极配合调查ღ★◈，真心认罪悔罪ღ★◈，综合案件其他证据ღ★◈，检察官认为其社会危害性较小ღ★◈。考虑到当时正值毕业生就业的特殊时期ღ★◈，办案检察官尽可能缩短了诉讼周期ღ★◈，在对房某某开展释法说理和法治教育后ღ★◈，依法作出相对不起诉决定ღ★◈，并及时将处理决定告知学校ღ★◈，最大限度减少了案件对房某某就业的影响ღ★◈。

　　与此同时ღ★◈，针对该案收卡人马某某以师兄身份ღ★◈，组织多名在校生帮助其办卡的犯罪事实澳门尼威斯人网站ღ★◈，检察官制发《应当逮捕犯罪嫌疑人建议书》ღ★◈，督促公安机关抓捕马某某ღ★◈。2021年10月12日ღ★◈，马某某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑七个月ღ★◈，并处罚金人民币1000元ღ★◈。

　　在打击犯罪的同时ღ★◈，东城区检察院积极开展相关普法宣传ღ★◈，从加强法治教育ღ★◈、注重学生社会实践ღ★◈、加强对特殊群体的帮扶三个方面ღ★◈，向房某某就读学校发出检察建议ღ★◈，得到学校积极反馈ღ★◈。

　　“使用手机下载App时ღ★◈，一定要去正规渠道下载ღ★◈。”采访中ღ★◈，北京市丰台区检察院检察官邓莉莉提醒说ღ★◈。检察官的提醒ღ★◈，源自一起表现为虚假封装App形式的电信网络诈骗上游犯罪案件ღ★◈。

　　“封装App是指将网址ღ★◈、应用名ღ★◈、图标ღ★◈、启动图打包形成一个App应用包ღ★◈，使网站转为App形式ღ★◈，方便用户安装到手机设备上ღ★◈。非法封装Appღ★◈，大多被用于给网络诈骗‘输血供粮’ღ★◈。”邓莉莉进一步解释说ღ★◈。

　　2021年1月ღ★◈，北京的胡女士收到一个微信加好友申请ღ★◈，对方自称姓张ღ★◈。微信聊天过程中澳门尼威斯人网站ღ★◈，张某主动提及名为“威尼斯人国际”的网络赌博游戏Appღ★◈，并将下载二维码发给了胡女士ღ★◈。胡女士没有怀疑ღ★◈，扫描该二维码下载ღ★◈、注册了账号ღ★◈，随后多次下注ღ★◈，按照在线客服提供的银行账户进行转账ღ★◈。胡女士的账号一直显示赢钱ღ★◈，但其进行提现时ღ★◈，却无法取出钱款ღ★◈。

　　在线客服告知胡女士ღ★◈，因其操作失误导致提现失败ღ★◈，若想成功提现ღ★◈，必须缴纳滞纳金ღ★◈。心急的胡女士按照提示缴纳了两笔滞纳金ღ★◈，却仍无法提现ღ★◈，这才意识到被骗了ღ★◈。此时ღ★◈，她下注的资金及支付的滞纳金已超过人民币60万元ღ★◈。

　　2021年2月ღ★◈，北京市公安局丰台分局受理了多个虚假App诈骗案件ღ★◈，随后将犯罪嫌疑人练某某抓获ღ★◈。经查ღ★◈，练某某2018年底入职某科技公司ღ★◈，负责向客户推销封装App服务ღ★◈，熟悉了相关业务ღ★◈。2020年12月ღ★◈，练某某从公司离职ღ★◈，在某封装App软件平台注册账号ღ★◈，干起为他人封装“威尼斯人国际”等App的营生ღ★◈。让胡女士损失60余万元人民币的“威尼斯人国际”ღ★◈，是一款披着App外衣ღ★◈，实则为电信诈骗网站的虚假Appღ★◈。

　　2021年6月9日ღ★◈，该案移送丰台区检察院审查起诉ღ★◈。经查ღ★◈，由练某某封装的多个虚假投资理财Appღ★◈，被电信网络诈骗分子用作犯罪工具ღ★◈，骗取3名被害人共计70余万元钱款ღ★◈。6月30日ღ★◈，丰台区检察院以帮助信息网络犯罪活动罪对被告人练某某提起公诉澳门尼威斯人网站ღ★◈。丰台区法院判处其有期徒刑八个月ღ★◈，并处罚金8000元ღ★◈。

　　最高人民检察院 （100726）北京市东城区北河沿大街147号 （查号台） 010-12309（检察服务热线）澳门尼威斯人网站8311ღ★◈，头条新闻ღ★◈！威斯尼斯人60555ღ★◈！澳门尼威斯人网站ღ★◈。威斯尼斯人·60555ღ★◈。