威斯尼斯人ღ★✿★，威斯尼斯人·60555ღ★✿★，威斯尼斯人60555官网ღ★✿★。澳门尼威斯人网站8311威尼斯ღ★✿★，澳门尼威斯人网站ღ★✿★，头条新闻ღ★✿★。国有企业ღ★✿★，第一条 为维护公司ღ★✿★、股东ღ★✿★、职工和债权人的合法权益ღ★✿★，规范公司的组织和行为ღ★✿★，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）ღ★✿★、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定ღ★✿★，制定本章程ღ★✿★。

　　公司经甘肃省人民政府批准ღ★✿★，以发起方式设立ღ★✿★，在甘肃省市场监督管理局注册登记ღ★✿★，取得营业执照ღ★✿★，统一社会信用代码ღ★✿★：89Yღ★✿★。

　　第三条 公司于 2009年 9月 24日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1033号文核准ღ★✿★，首次向社会公众发行人民币普通股A股1800万股ღ★✿★，并经深圳证券交易所深证上[2009]130号文批准ღ★✿★，公司股票于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板上市ღ★✿★。

　　第八条 董事长为公司的法定代表人ღ★✿★。董事长辞任的ღ★✿★，视为同时辞去法定代表人ღ★✿★。法定代表人辞任的ღ★✿★，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人ღ★✿★。

　　本章程或者股东会对法定代表人职权的限制ღ★✿★，不得对抗善意相对人ღ★✿★。法定代表人因为执行职务造成他人损害的ღ★✿★，由公司承担民事责任ღ★✿★。公司承担民事责任后ღ★✿★，依照法律或者本章程的规定ღ★✿★，可以向有过错的法定代表人追偿ღ★✿★。

　　第十一条 本章程自生效之日起ღ★✿★，即成为规范公司的组织与行为ღ★✿★、公司与股东ღ★✿★、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件ღ★✿★，对公司ღ★✿★、股东ღ★✿★、董事ღ★✿★、高级管理人员具有法律约束力ღ★✿★。依据本章程ღ★✿★，股东可以起诉股东ღ★✿★，股东可以起诉公司董事ღ★✿★、总裁和其他高级管理人员ღ★✿★，股东可以起诉公司ღ★✿★，公司可以起诉股东ღ★✿★、董事ღ★✿★、总裁和其他高级管理人员ღ★✿★。

　　第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁ღ★✿★、副总裁ღ★✿★、财务负责人ღ★✿★、董事会秘书以及其他经董事会决议聘任的履行高级管理人员职责的人员ღ★✿★。

　　第十四条 公司的经营宗旨ღ★✿★：发挥拥有自主知识产权的优势和国家ღ★✿★、地方政策扶持优势ღ★✿★，区域发展节水农业优势ღ★✿★，充分利用本公司科研ღ★✿★、技术ღ★✿★、高素质专业人才及先进的设备优势ღ★✿★，发展节水高效ღ★✿★、精准农业产业ღ★✿★，不断开发ღ★✿★、转化科研成果ღ★✿★，不断扩大生产规模ღ★✿★，保持公司的竞争优势澳门尼威斯人网站8311ღ★✿★，实现以“水”产业为龙头ღ★✿★，以服务现代“农”产业为根本ღ★✿★，拓宽主营业务范围ღ★✿★，做大做强水资源的利用开发ღ★✿★，实现股东价值最大化ღ★✿★。

　　第十五条 经依法登记ღ★✿★，公司的经营范围ღ★✿★：节水灌溉材料及过滤器ღ★✿★、施肥器ღ★✿★、喷灌设备ღ★✿★、排灌机械ღ★✿★、滴灌管（带）ღ★✿★、水泵ღ★✿★、水工金属结构产品ღ★✿★、建筑用管材ღ★✿★、管件ღ★✿★、型材ღ★✿★、板材ღ★✿★、饮水用塑料管材及燃气管道ღ★✿★、玻璃钢复合材料管ღ★✿★、预应力钢筒混凝土管（PCCP管）及环保技术和产品的开发ღ★✿★、制造ღ★✿★、销售ღ★✿★、安装ღ★✿★；节水材料研发及循环利用ღ★✿★；水利水电项目投资ღ★✿★、开发ღ★✿★、建设及经营ღ★✿★；水利及节水项目技术改造ღ★✿★、合同节水管理ღ★✿★；水利信息化ღ★✿★、自动化及智慧水利建设ღ★✿★；水利水电工程及节水灌溉工程勘察ღ★✿★、规划ღ★✿★、咨询ღ★✿★、设计ღ★✿★、项目总承包及施工ღ★✿★；城市综合管廊及海绵城市投资建设ღ★✿★；水利产品检测认证ღ★✿★；停车场投资经营管理ღ★✿★；水净化ღ★✿★、污水处理及水资源的综合开发利用ღ★✿★；园林绿化和市政工程建设ღ★✿★；枸杞及农产品的种植ღ★✿★、加工ღ★✿★、储存ღ★✿★、销售及农业技术ღ★✿★、项目的开发ღ★✿★、推广ღ★✿★；承包与实力ღ★✿★、规模ღ★✿★、业绩相适应的国外工程项目以及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员ღ★✿★；医疗器械的研发ღ★✿★、生产ღ★✿★、销售ღ★✿★；口罩相田桃ღ★✿★、防护服ღ★✿★、消毒液ღ★✿★、测温仪等生产和销售ღ★✿★；自营和代理各类商品和技术的进出口ღ★✿★。（依法须经批准的项目ღ★✿★，经有关部门批准后方可经营）ღ★✿★。

　　同次发行的同种类别股份ღ★✿★，每股的发行条件和价格应当相同ღ★✿★；任何单位或者个人所认购的股份ღ★✿★，每股应当支付相同价额ღ★✿★。

　　第二十条 公司发起人为自然人王栋ღ★✿★、余峰ღ★✿★、王冲ღ★✿★、王茂红ღ★✿★、党亚平ღ★✿★、谢永生ღ★✿★。各发起人认购的股数及出资方式如下ღ★✿★：

　　第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与ღ★✿★、公司实施员工持股计划的除外ღ★✿★。

　　为公司利益ღ★✿★，经股东会决议ღ★✿★，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议ღ★✿★，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助ღ★✿★，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十ღ★✿★。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过ღ★✿★。

　　第二十三条 公司根据经营和发展的需要ღ★✿★，依照法律ღ★✿★、法规的规定ღ★✿★，经股东会作出决议ღ★✿★，可以采用下列方式增加资本ღ★✿★：

　　第二十四条 公司可以减少注册资本ღ★✿★。公司减少注册资本ღ★✿★，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理ღ★✿★。

　　第二十五条 公司在下列情况下ღ★✿★，可以依照法律ღ★✿★、行政法规ღ★✿★、部门规章和本章程的规定ღ★✿★，收购本公司的股份ღ★✿★：

　　公司因本章程第二十五条第（三）项ღ★✿★、第（五）项ღ★✿★、第（六）项规定的情形收购本公司股份的ღ★✿★，应当通过公开的集中交易方式进行ღ★✿★。

　　第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项ღ★✿★、第（二）项规定的情形收购本公司股份的ღ★✿★，应当经股东会决议ღ★✿★。公司因本章程第二十五条第（三）项ღ★✿★、第（五）项ღ★✿★、第（六）项规定的情形收购本公司股份的ღ★✿★，可以依照公司章程的规定或者股东会的授权ღ★✿★，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议ღ★✿★。

　　公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份后ღ★✿★，属于第（一）项情形的ღ★✿★，应当自收购之日起十日内注销ღ★✿★；属于第（二）项ღ★✿★、第（四）项情形的ღ★✿★，应当在六个月内转让或者注销ღ★✿★：属于第（三）项ღ★✿★、第（五）项ღ★✿★、第（六）项情形的ღ★✿★，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的百分之十ღ★✿★，并应当在三年内转让或者注销ღ★✿★。

　　第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份ღ★✿★，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让ღ★✿★。

　　公司董事ღ★✿★、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况ღ★✿★，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的 25%ღ★✿★；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1年内不得转让ღ★✿★。

　　第三十一条 公司董事ღ★✿★、高级管理人员ღ★✿★、持有本公司股份 5%以上的股东ღ★✿★，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出ღ★✿★，或者在卖出后6个月内又买入ღ★✿★，由此所得收益归本公司所有ღ★✿★，本公司董事会将收回其所得收益ღ★✿★。但是ღ★✿★，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的ღ★✿★，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外ღ★✿★。

　　前款所称董事ღ★✿★、高级管理人员ღ★✿★、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券ღ★✿★，包括其配偶ღ★✿★、父母ღ★✿★、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券ღ★✿★。

　　公司董事会不按照本条第一款规定执行的ღ★✿★，股东有权要求董事会在30日内执行ღ★✿★。公司董事会未在上述期限内执行的ღ★✿★，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼ღ★✿★。

　　第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册ღ★✿★，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据ღ★✿★。股东按其所持有股份的类别享有权利ღ★✿★，承担义务ღ★✿★；持有同一类别股份的股东ღ★✿★，享有同等权利ღ★✿★，承担同种义务ღ★✿★。

　　第三十三条 公司召开股东会ღ★✿★、分配股利ღ★✿★、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时ღ★✿★，由董事会或者股东会召集人确定股权登记日ღ★✿★，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东ღ★✿★。

　　（五）查阅ღ★✿★、复制公司章程ღ★✿★、股东名册ღ★✿★、股东会会议记录ღ★✿★、董事会会议决议ღ★✿★、财务会计报告ღ★✿★，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿ღ★✿★、会计凭证ღ★✿★； （六）公司终止或者清算时ღ★✿★，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配ღ★✿★；

　　第三十五条 股东要求查阅ღ★✿★、复制公司有关材料的ღ★✿★，应当遵守《公司法》《证券法》等法律ღ★✿★、行政法规的规定ღ★✿★。

　　股东会ღ★✿★、董事会的会议召集程序ღ★✿★、表决方式违反法律ღ★✿★、行政法规或者本章程ღ★✿★，或者决议内容违反本章程的ღ★✿★，股东有权自决议作出之日起60日内ღ★✿★，请求人民法院撤销ღ★✿★。但是ღ★✿★，股东会ღ★✿★、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵ღ★✿★，对决议未产生实质影响的除外ღ★✿★。

　　董事会ღ★✿★、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的ღ★✿★，应当及时向人民法院提起诉讼ღ★✿★。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前ღ★✿★，相关方应当执行股东会决议ღ★✿★。公司ღ★✿★、董事和高级管理人员应当切实履行职责ღ★✿★，确保公司正常运作相田桃ღ★✿★。

　　人民法院对相关事项作出判决或者裁定的ღ★✿★，公司应当依照法律ღ★✿★、行政法规ღ★✿★、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务ღ★✿★，充分说明影响ღ★✿★，并在判决或者裁定生效后积极配合执行ღ★✿★。涉及更正前期事项的ღ★✿★，将及时处理并履行相应信息披露义务ღ★✿★。

　　第三十七条 有下列情形之一的ღ★✿★，公司股东会ღ★✿★、董事会的决议不成立ღ★✿★： （一）未召开股东会ღ★✿★、董事会会议作出决议ღ★✿★；

　　（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数ღ★✿★。

　　第三十八条 审计委员会成员以外的董事ღ★✿★、高级管理人员执行公司职务时违反法律ღ★✿★、行政法规或者本章程的规定ღ★✿★，给公司造成损失的ღ★✿★，连续180日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼ღ★✿★；审计委员会成员执行公司职务时违反法律ღ★✿★、行政法规或者本章程的规定ღ★✿★，给公司造成损失的ღ★✿★，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼ღ★✿★。

　　审计委员会ღ★✿★、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼ღ★✿★，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼ღ★✿★，或者情况紧急ღ★✿★、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的ღ★✿★，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼ღ★✿★。

　　他人侵犯公司合法权益ღ★✿★，给公司造成损失的ღ★✿★，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼ღ★✿★。

　　公司全资子公司的董事ღ★✿★、监事ღ★✿★、高级管理人员执行职务违反法律ღ★✿★、行政法规或者本章程的规定ღ★✿★，给公司造成损失的ღ★✿★，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的ღ★✿★，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东ღ★✿★，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会ღ★✿★、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼ღ★✿★。

　　第三十九条 董事ღ★✿★、高级管理人员违反法律ღ★✿★、行政法规或者本章程的规定ღ★✿★，损害股东利益的ღ★✿★，股东可以向人民法院提起诉讼ღ★✿★。

　　（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益ღ★✿★；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益ღ★✿★；

　　第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的ღ★✿★，应当依法承担赔偿责任ღ★✿★。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任ღ★✿★，逃避债务ღ★✿★，严重损害公司债权人利益的ღ★✿★，应当对公司债务承担连带责任ღ★✿★。

　　第四十二条 公司控股股东ღ★✿★、实际控制人应当依照法律ღ★✿★、行政法规ღ★✿★、中国证监会和证券交易所的规定行使权利相田桃ღ★✿★、履行义务ღ★✿★，维护上市公司利益ღ★✿★。

　　（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺ღ★✿★，不得擅自变更或者豁免ღ★✿★； （三）严格按照有关规定履行信息披露义务ღ★✿★，积极主动配合公司做好信息披露工作ღ★✿★，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件ღ★✿★；

　　（五）不得强令ღ★✿★、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保ღ★✿★； （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益ღ★✿★，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息ღ★✿★，不得从事内幕交易ღ★✿★、短线交易ღ★✿★、操纵市场等违法违规行为ღ★✿★；

　　（七）不得通过非公允的关联交易ღ★✿★、利润分配ღ★✿★、资产重组ღ★✿★、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益ღ★✿★；

　　（八）保证公司资产完整ღ★✿★、人员独立ღ★✿★、财务独立ღ★✿★、机构独立和业务独立ღ★✿★，不得以任何方式影响公司的独立性ღ★✿★；

　　公司的控股股东ღ★✿★、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的ღ★✿★，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定ღ★✿★。

　　公司的控股股东ღ★✿★、实际控制人指示董事ღ★✿★、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的ღ★✿★，与该董事ღ★✿★、高级管理人员承担连带责任ღ★✿★。

　　第四十五条 控股股东ღ★✿★、实际控制人转让其所持有的本公司股份的ღ★✿★，应当遵守法律ღ★✿★、行政法规ღ★✿★、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺ღ★✿★。

　　（八）对公司聘用ღ★✿★、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议ღ★✿★； （九）审议批准第四十七条规定的担保事项ღ★✿★；

　　（十三）公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票ღ★✿★，该项授权在下一年度股东会召开日失效ღ★✿★；

　　公司经股东会决议ღ★✿★，或者经本章程ღ★✿★、股东会授权由董事会决议ღ★✿★，可以发行股票ღ★✿★、可转换为股票的公司债券ღ★✿★，具体执行应当遵守法律ღ★✿★、行政法规ღ★✿★、中国证监会及证券交易所的规定ღ★✿★。

　　除法律ღ★✿★、行政法规ღ★✿★、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外ღ★✿★，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使ღ★✿★。

　　（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额ღ★✿★，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保ღ★✿★；

　　（三）公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元ღ★✿★；

　　股东会在审议为股东ღ★✿★、实际控制人及其关联人提供的担保议案时ღ★✿★，该股东或者受该实际控制人支配的股东ღ★✿★，不得参与该项表决ღ★✿★，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过ღ★✿★。

　　公司为全资子公司提供担保ღ★✿★，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保ღ★✿★，属于第一项至第四项情形的ღ★✿★，可以豁免提交股东会审议ღ★✿★。

　　第四十八条 股东会分为年度股东会和临时股东会ღ★✿★。年度股东会每年召开1次ღ★✿★，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行ღ★✿★。

　　（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时ღ★✿★； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时ღ★✿★；

　　第五十条 本公司召开股东会的地点为ღ★✿★：公司法定住所地（遇有特殊情况ღ★✿★，公司可以另定召开股东会的地点ღ★✿★，并在召开股东会的通知中载明）ღ★✿★。

　　股东会将设置会场ღ★✿★，以现场会议形式召开ღ★✿★。股东会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的ღ★✿★，除现场会议投票外ღ★✿★，公司将向股东提供符合前款要求的股东会网络投票系统ღ★✿★。股东通过上述方式参加股东会的ღ★✿★，视为出席ღ★✿★。

　　股东通过网络投票系统进行网络投票ღ★✿★，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证ღ★✿★，取得网上用户名ღ★✿★、密码及电子身份证书ღ★✿★。网上用户名ღ★✿★、密码及电子身份证书作为股东登录网络投票系统的身份证明ღ★✿★，表明使用该网上用户名ღ★✿★、密码及电子身份证书登录网络投票系统的操作行为均代表股东行为ღ★✿★，股东需为其承担一切法律后果ღ★✿★。

　　第五十一条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告ღ★✿★： （一）会议的召集ღ★✿★、召开程序是否符合法律ღ★✿★、行政法规ღ★✿★、本章程的规定ღ★✿★； （二）出席会议人员的资格ღ★✿★、召集人资格是否合法有效ღ★✿★；

　　第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会ღ★✿★。经全体独立董事过半数同意ღ★✿★，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会ღ★✿★。对独立董事要求召开临时股东会的提议ღ★✿★，董事会应当根据法律ღ★✿★、行政法规和本章程的规定ღ★✿★，在收到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见ღ★✿★。

　　董事会同意召开临时股东会的ღ★✿★，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知ღ★✿★；董事会不同意召开临时股东会的ღ★✿★，将说明理由并公告ღ★✿★。

　　第五十三条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会ღ★✿★，并应当以书面形式向董事会提出ღ★✿★。董事会应当根据法律ღ★✿★、行政法规和本章程的规定ღ★✿★，在收到提案后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见ღ★✿★。

　　董事会同意召开临时股东会的ღ★✿★，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知ღ★✿★，通知中对原提议的变更ღ★✿★，应征得审计委员会的同意ღ★✿★。

　　董事会不同意召开临时股东会ღ★✿★，或者在收到提案后10日内未作出反馈的ღ★✿★，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责ღ★✿★，审计委员会可以自行召集和主持ღ★✿★。

　　第五十四条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会ღ★✿★，并应当以书面形式向董事会提出ღ★✿★。董事会应当根据法律ღ★✿★、行政法规和本章程的规定ღ★✿★，在收到请求后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见ღ★✿★。

　　董事会同意召开临时股东会的ღ★✿★，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知ღ★✿★，通知中对原请求的变更ღ★✿★，应当征得相关股东的同意ღ★✿★。

　　董事会不同意召开临时股东会ღ★✿★，或者在收到请求后10日内未作出反馈的ღ★✿★，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向审计委员会提议召开临时股东会ღ★✿★，并应当以书面形式向审计委员会提出请求ღ★✿★。

　　审计委员会同意召开临时股东会的ღ★✿★，应在收到请求后5日内发出召开股东会的通知ღ★✿★，通知中对原提案的变更ღ★✿★，应当征得相关股东的同意ღ★✿★。

　　审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的ღ★✿★，视为审计委员会不召集和主持股东会ღ★✿★，连续 90日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持ღ★✿★。

　　第五十五条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的ღ★✿★，须书面通知董事会ღ★✿★，同时向公司所在地中国证券交易所备案ღ★✿★。

　　第五十六条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会ღ★✿★，董事会和董事会秘书将予配合ღ★✿★。董事会应当提供股权登记日的股东名册ღ★✿★。

　　第五十八条 提案的内容应当属于股东会职权范围ღ★✿★，有明确议题和具体决议事项ღ★✿★，并且符合法律ღ★✿★、行政法规和本章程的有关规定ღ★✿★。

　　第五十九条 公司召开股东会ღ★✿★，董事会ღ★✿★、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东ღ★✿★，有权向公司提出提案ღ★✿★。

　　单独或者合计持有公司1%以上股份的股东ღ★✿★，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人ღ★✿★。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东会补充通知ღ★✿★，公告临时提案的内容ღ★✿★，并将该临时提案提交股东会审议ღ★✿★。但临时提案违反法律ღ★✿★、行政法规或者公司章程的规定ღ★✿★，或者不属于股东会职权范围的除外ღ★✿★。

　　除前款规定的情形外ღ★✿★，召集人在发出股东会通知公告后ღ★✿★，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案ღ★✿★。

　　第六十条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东ღ★✿★，临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东ღ★✿★。公司在计算起始期限时ღ★✿★，不包括会议召开当日ღ★✿★。

　　（三）以明显的文字说明ღ★✿★：全体普通股股东ღ★✿★、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席股东会ღ★✿★，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决ღ★✿★，该股东代理人不必是公司的股东ღ★✿★；

　　股东会网络或者其他方式投票的开始时间ღ★✿★，不得早于现场股东会召开前一日下午3:00ღ★✿★，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30ღ★✿★，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00ღ★✿★。

　　第六十二条 股东会拟讨论董事选举事项的ღ★✿★，股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料ღ★✿★，至少包括以下内容ღ★✿★：

　　第六十三条 发出股东会通知后ღ★✿★，无正当理由ღ★✿★，股东会不应延期或者取消ღ★✿★，股东会通知中列明的提案不应取消ღ★✿★。一旦出现延期或者取消的情形ღ★✿★，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因ღ★✿★。

　　第六十四条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施ღ★✿★，保证股东会的正常秩序ღ★✿★。对于干扰股东会ღ★✿★、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为ღ★✿★，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处ღ★✿★。

　　第六十五条 股权登记日登记在册的所有普通股股东ღ★✿★、持有特别表决权股份的股东等股东或者其代理人ღ★✿★，均有权出席股东会ღ★✿★，并依照有关法律ღ★✿★、法规及本章程行使表决权ღ★✿★。

　　第六十六条 个人股东亲自出席会议的ღ★✿★，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明ღ★✿★；代理人出席会议的ღ★✿★，应出示本人有效身份证件ღ★✿★、股东授权委托书ღ★✿★。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议ღ★✿★。法定代表人出席会议的ღ★✿★，应出示本人身份证ღ★✿★、能证明其具有法定代表人资格的有效证明ღ★✿★；代理人出席会议的ღ★✿★，代理人应出示本人身份证ღ★✿★、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书ღ★✿★。

　　第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的ღ★✿★，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证ღ★✿★。经公证的授权书或者其他授权文件ღ★✿★，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方ღ★✿★。

　　第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作ღ★✿★。会议登记册载明参加会议人员姓名（或者单位名称）ღ★✿★、身份证号码ღ★✿★、持有或者代表有表决权的股份数额ღ★✿★、被代理人姓名（或者单位名称）等事项ღ★✿★。

　　第七十条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证相田桃ღ★✿★，并登记股东姓名（或者名称）及其所持有表决权的股份数ღ★✿★。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前ღ★✿★，会议登记应当终止ღ★✿★。

　　第七十一条 股东会要求董事ღ★✿★、高级管理人员列席会议的ღ★✿★，董事ღ★✿★、高级管理人员应当列席会议并接受股东的质询ღ★✿★。

　　第七十二条 股东会由董事长主持ღ★✿★。董事长不能履行职务或者不履行职务时ღ★✿★，由副董事长主持ღ★✿★；副董事长不能履行职务或者不履行职务时ღ★✿★，由半数以上董事共同推举的一名董事主持ღ★✿★。

　　审计委员会自行召集的股东会ღ★✿★，由审计委员会召集人主持ღ★✿★。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时ღ★✿★，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持ღ★✿★。

　　召开股东会时相田桃ღ★✿★，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的ღ★✿★，经出席股东会有表决权过半数的股东同意ღ★✿★，股东会可推举一人担任会议主持人ღ★✿★，继续开会ღ★✿★。

　　第七十三条 公司制定股东会议事规则ღ★✿★，详细规定股东会的召集ღ★✿★、召开和表决程序ღ★✿★，包括通知ღ★✿★、登记ღ★✿★、提案的审议ღ★✿★、投票ღ★✿★、计票ღ★✿★、表决结果的宣布ღ★✿★、会议决议的形成ღ★✿★、会议记录及其签署ღ★✿★、公告等内容ღ★✿★，以及股东会对董事会的授权原则ღ★✿★，授权内容应明确具体ღ★✿★。

　　第七十四条 在年度股东会上ღ★✿★，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告ღ★✿★。每名独立董事也应作出述职报告ღ★✿★。

　　第七十六条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数ღ★✿★，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准ღ★✿★。

　　第七十七条 股东会应有会议记录ღ★✿★，由董事会秘书负责ღ★✿★。会议记录记载以下内容ღ★✿★： （一）会议时间ღ★✿★、地点ღ★✿★、议程和召集人姓名或者名称ღ★✿★；

　　（二）会议主持人以及列席会议的董事ღ★✿★、经理和其他高级管理人员姓名ღ★✿★； （三）出席会议的股东和代理人人数ღ★✿★、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例ღ★✿★；

　　第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实ღ★✿★、准确和完整相田桃ღ★✿★。出席或者列席会议的董事ღ★✿★、董事会秘书ღ★✿★、召集人或者其代表ღ★✿★、会议主持人应当在会议记录上签名ღ★✿★。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书ღ★✿★、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存ღ★✿★，保存期限不少于10年ღ★✿★。

　　第七十九条 召集人应当保证股东会连续举行ღ★✿★，直至形成最终决议ღ★✿★。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议的ღ★✿★，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股东会ღ★✿★，并及时公告ღ★✿★。同时ღ★✿★，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告ღ★✿★。

　　（四）公司在一年内购买ღ★✿★、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的ღ★✿★；

　　（六）法律ღ★✿★、行政法规或者本章程规定的ღ★✿★，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的ღ★✿★、需要以特别决议通过的其他事项ღ★✿★。

　　第八十三条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权ღ★✿★，每一股份享有一票表决权ღ★✿★，类别股股东除外ღ★✿★。

　　股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时ღ★✿★，对中小投资者表决应当单独计票ღ★✿★。单独计票不包含公司董事ღ★✿★、高级管理人员持有的股份数量ღ★✿★，单独计票结果应当及时公开披露ღ★✿★。

　　股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款ღ★✿★、第二款规定的ღ★✿★，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权ღ★✿★，且不计入出席股东会有表决权的股份总数ღ★✿★。

　　律ღ★✿★、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东的投票权ღ★✿★。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息ღ★✿★。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权ღ★✿★。除法定条件外ღ★✿★，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制ღ★✿★。

　　第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时ღ★✿★，关联股东不应当参与投票表决ღ★✿★，该股东应在股东会上披露其利益ღ★✿★，并应回避和放弃其表决权ღ★✿★，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数ღ★✿★；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况ღ★✿★。

　　第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外ღ★✿★，非经股东会以特别决议批准ღ★✿★，公司将不与董事ღ★✿★、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同ღ★✿★。

　　（一）董事候选人由董事会ღ★✿★、单独或者合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提名推荐ღ★✿★，提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数ღ★✿★。经董事会讨论通过形成提案后ღ★✿★，提请股东会决议ღ★✿★。

　　（二）独立董事与其他董事应分别选举ღ★✿★，以保证独立董事在公司董事会中的比例ღ★✿★。独立董事候选人由公司董事会ღ★✿★、单独或合并持有公司有表决权股份总数的1%的股东提名ღ★✿★，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数ღ★✿★。经董事会讨论通过形成提案后ღ★✿★，提请股东会决议ღ★✿★。

　　前款所称累积投票制是指股东会选举董事时ღ★✿★，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权ღ★✿★，股东拥有的表决权可以集中使用ღ★✿★。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况ღ★✿★。

　　（一）独立董事ღ★✿★、非独立董事的选举实行分开投票方式ღ★✿★。具体操作如下ღ★✿★：选举独立董事时ღ★✿★，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以他有权选出的独立董事人数的乘积数ღ★✿★，该票数只能投向独立董事候选人ღ★✿★；选举非独立董事时ღ★✿★，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以他有权选出的非独立董事人数的乘积数ღ★✿★，该票数只能投向非独立董事候选人ღ★✿★。

　　（二）股东在填写选票时ღ★✿★，可以将其所持有的投票权集中投给一位候选人ღ★✿★，也可以分散投给数位候选人ღ★✿★，并在其选举的每名候选人名单后标注其使用的投票权数目ღ★✿★。

　　（三）如果选票上该股东使用的投票权总数没有超过其所合法拥有的投票权数目ღ★✿★，则该选票有效ღ★✿★，差额部分视为放弃表决权ღ★✿★。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票权数目ღ★✿★，则该选票无效ღ★✿★。

　　（四）表决完毕后ღ★✿★，由股东会监票人清点票数ღ★✿★，并公布每位候选人的得票情况ღ★✿★，依照候选人所得票数多少ღ★✿★，决定当选人选ღ★✿★。

　　（五）董事候选人以其得票总数由高往低排列ღ★✿★，位次在本次应选董事人数之前（含本数）的董事候选人当选ღ★✿★，但当选董事的得票总数应超过出席股东会的股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2ღ★✿★。

　　（六）两名或两名以上候选人得票总数相同ღ★✿★，且该得票总数在拟当选人中最少ღ★✿★，如其全部当选将导致当选人超过应选人数的ღ★✿★，该次股东会应就上述得票总数相同的董事候选人按规定程序进行再次选举ღ★✿★。再次选举仍实行累积投票制ღ★✿★。

　　再次选举仍不能决定当选者时ღ★✿★，则应在下次股东会另行选举ღ★✿★。若由此导致董事会成员不足公司章程规定2/3以上时ღ★✿★，则应在该次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举ღ★✿★。

　　（七）若在股东会上当选人数少于应选董事ღ★✿★，但超过公司章程规定的董事会成员人数2/3以上时ღ★✿★，则缺额在下次股东会上选举填补ღ★✿★。若当选人数少于应选董事人数ღ★✿★，且不足公司章程规定的董事会成员人数2/3以上时ღ★✿★，则应对未当选董事候选人进行再次选举ღ★✿★。若经再次选举仍未达到公司章程规定的董事会成员人数2/3时ღ★✿★，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举ღ★✿★。

　　第八十七条 除累积投票制外ღ★✿★，股东会将对所有提案进行逐项表决ღ★✿★，对同一事项有不同提案的ღ★✿★，将按提案提出的时间顺序进行表决ღ★✿★。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议外ღ★✿★，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决ღ★✿★。

　　第八十八条 股东会审议提案时ღ★✿★，不会对提案进行修改ღ★✿★，若变更ღ★✿★，则应当被视为一个新的提案ღ★✿★，不能在本次股东会上进行表决ღ★✿★。

　　第九十一条 股东会对提案进行表决前ღ★✿★，应当推举两名股东代表参加计票和监票ღ★✿★。审议事项与股东有利害关系的ღ★✿★，相关股东及代理人不得参加计票ღ★✿★、监票ღ★✿★。

　　股东会对提案进行表决时相田桃ღ★✿★，应当由律师ღ★✿★、股东代表共同负责计票ღ★✿★、监票ღ★✿★，并当场公布表决结果ღ★✿★，决议的表决结果载入会议记录ღ★✿★。

　　通过网络或者其他方式投票的上市公司股东或者其代理人ღ★✿★，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果ღ★✿★。

　　第九十二条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式ღ★✿★，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果ღ★✿★，并根据表决结果宣布提案是否通过ღ★✿★。

　　在正式公布表决结果前ღ★✿★，股东会现场ღ★✿★、网络及其他表决方式中所涉及的公司ღ★✿★、计票人ღ★✿★、监票人ღ★✿★、股东ღ★✿★、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务ღ★✿★。

　　第九十三条 出席股东会的股东ღ★✿★，应当对提交表决的提案发表以下意见之一ღ★✿★：同意ღ★✿★、反对或弃权ღ★✿★。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人ღ★✿★，按照实际持有人意思表示进行申报的除外ღ★✿★。

　　未填ღ★✿★、错填ღ★✿★、字迹无法辨认的表决票ღ★✿★、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利ღ★✿★，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”ღ★✿★。

　　第九十四条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑ღ★✿★，可以对所投票数组织点票ღ★✿★；如果会议主持人未进行点票ღ★✿★，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的ღ★✿★，有权在宣布表决结果后立即要求点票ღ★✿★，会议主持人应当立即组织点票ღ★✿★。

　　第九十五条 股东会决议应当及时公告ღ★✿★，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数ღ★✿★、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例ღ★✿★、表决方式ღ★✿★、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容ღ★✿★。

　　第九十六条 提案未获通过ღ★✿★，或者本次股东会变更前次股东会决议的ღ★✿★，应当在股东会决议公告中作特别提示ღ★✿★。

　　第九十七条 股东会通过有关董事选举提案的ღ★✿★，新任董事就任时间为股东会决议通过之日ღ★✿★，每届任期过程中增补的董事就任时间为股东会通过其董事提名之日ღ★✿★。

　　第九十八条 股东会通过有关派现ღ★✿★、送股或者资本公积转增股本提案的ღ★✿★，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案ღ★✿★。

　　（二）因贪污澳门尼威斯人网站8311ღ★✿★、贿赂ღ★✿★、侵占财产ღ★✿★、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序ღ★✿★，被判处刑罚ღ★✿★，或者因犯罪被剥夺政治权利ღ★✿★，执行期满未逾5年ღ★✿★，被宣告缓刑的ღ★✿★，自缓刑考验期满之日起未逾2年ღ★✿★；

　　（三）担任破产清算的公司ღ★✿★、企业的董事或者厂长ღ★✿★、经理ღ★✿★，对该公司ღ★✿★、企业的破产负有个人责任的澳门尼威斯人网站8311ღ★✿★，自该公司ღ★✿★、企业破产清算完结之日起未逾3年ღ★✿★； （四）担任因违法被吊销营业执照ღ★✿★、责令关闭的公司ღ★✿★、企业的法定代表人ღ★✿★，并负有个人责任的ღ★✿★，自该公司ღ★✿★、企业被吊销营业执照ღ★✿★、责令关闭之日起未逾3年ღ★✿★； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人ღ★✿★； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚ღ★✿★，期限未满的ღ★✿★；

　　违反本条规定选举ღ★✿★、委派董事的ღ★✿★，该选举ღ★✿★、委派或者聘任无效ღ★✿★。董事在任职期间出现本条情形的ღ★✿★，公司将解除其职务ღ★✿★，停止其履职ღ★✿★。

　　第一百条 董事由股东会选举或更换ღ★✿★，任期3年ღ★✿★。董事任期届满ღ★✿★，可连选连任ღ★✿★。董事在任期届满以前ღ★✿★，股东会不能无故解除其职务ღ★✿★。

　　董事任期从就任之日起计算ღ★✿★，至本届董事会任期届满时为止ღ★✿★。董事任期届满未及时改选ღ★✿★，在改选出的董事就任前ღ★✿★，原董事仍应当依照法律ღ★✿★、行政法规ღ★✿★、部门规章和本章程的规定ღ★✿★，履行董事职务ღ★✿★。

　　董事可以由高级管理人员兼任ღ★✿★，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事ღ★✿★，总计不得超过公司董事总数的1/2ღ★✿★。

　　第一百零一条 董事应当遵守法律ღ★✿★、行政法规和本章程的规定ღ★✿★，对公司负有忠实义务ღ★✿★，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突ღ★✿★，不得利用职权牟取不正当利益ღ★✿★。董事对公司负有下列忠实义务ღ★✿★：

　　（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储ღ★✿★； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入ღ★✿★。

　　（四）未向董事会或者股东会报告ღ★✿★，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过ღ★✿★，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易ღ★✿★；

　　（五）不得利用职务便利ღ★✿★，为自己或者他人谋取本应属于公司的商业机会ღ★✿★，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过ღ★✿★，或者公司根据法律ღ★✿★、行政法规或者本章程的规定ღ★✿★，不能利用该商业机会的除外ღ★✿★；

　　（六）未向董事会或者股东会报告ღ★✿★，并经股东会决议通过ღ★✿★，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务

　　董事ღ★✿★、高级管理人员的近亲属ღ★✿★，董事ღ★✿★、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业ღ★✿★，以及与董事ღ★✿★、高级管理人员有其他关联关系的关联人ღ★✿★，与公司订立合同或者进行交易ღ★✿★，适用本条第二款第（四）项规定ღ★✿★。

　　第一百零二条 董事应当遵守法律ღ★✿★、行政法规和本章程的规定ღ★✿★，对公司负有勤勉义务ღ★✿★，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意ღ★✿★。董事会对公司负有下列勤勉义务ღ★✿★：

　　（一）应谨慎ღ★✿★、认真ღ★✿★、勤勉地行使公司赋予的权利ღ★✿★，以保证公司的商业行为符合国家法律ღ★✿★、行政法规以及国家各项经济政策的要求ღ★✿★，商业活动不超过营业执照规定的业务范围ღ★✿★；

　　第一百零三条 董事连续两次未能亲自出席ღ★✿★，也不委托其他董事出席董事会会议ღ★✿★，视为不能履行职责ღ★✿★，董事会应当建议股东会予以撤换ღ★✿★。

　　第一百零四条 董事可以在任期届满以前辞任ღ★✿★。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告ღ★✿★，公司收到辞职报告之日辞任生效ღ★✿★，公司将在2个交易日内披露有关情况ღ★✿★。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时ღ★✿★，在改选出的董事就任前ღ★✿★，原董事仍应当依照法律ღ★✿★、行政法规ღ★✿★、部门规章和本章程规定ღ★✿★，履行董事职务ღ★✿★。

　　第一百零五条 公司建立董事离职管理制度ღ★✿★，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施ღ★✿★。董事辞任生效或者任期届满ღ★✿★，应向董事会办妥所有移交手续ღ★✿★，其对公司和股东承担的忠实义务ღ★✿★，在任期结束后并不当然解除ღ★✿★，在本章程规定的合理期限内仍然有效ღ★✿★。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任ღ★✿★，不因离任而免除或者终止ღ★✿★。

　　第一百零六条 股东会可以决议解任董事ღ★✿★，决议作出之日解任生效ღ★✿★。无正当理由ღ★✿★，在任期届满前解任董事的ღ★✿★，董事可以要求公司予以赔偿ღ★✿★。

　　第一百零七条 未经本章程规定或者董事会的合法授权ღ★✿★，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事ღ★✿★。董事以其个人名义行事时ღ★✿★，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下ღ★✿★，该董事应当事先声明其立场和身份ღ★✿★。

　　第一百零八条 董事执行公司职务ღ★✿★，给他人造成损害的ღ★✿★，公司将承担赔偿责任ღ★✿★；董事存在故意或者重大过失的ღ★✿★，也应当承担赔偿责任ღ★✿★。董事执行公司职务时违反法律ღ★✿★、行政法规ღ★✿★、部门规章或者本章程的规定ღ★✿★，给公司造成损失的ღ★✿★，应当承担赔偿责任ღ★✿★。

　　第一百零九条 公司设董事会ღ★✿★，董事会由9名董事组成ღ★✿★，设董事长1人ღ★✿★，副董事长1人ღ★✿★。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生ღ★✿★。

　　（五）制订公司增加或者减少注册资本ღ★✿★、发行债券或者其他证券及上市方案ღ★✿★； （六）拟订公司重大收购ღ★✿★、收购本公司股票或者合并ღ★✿★、分立ღ★✿★、解散及变更公司形式的方案ღ★✿★；

　　（七）在股东会授权范围内ღ★✿★，决定公司对外投资ღ★✿★、收购出售资产ღ★✿★、资产抵押ღ★✿★、对外担保事项ღ★✿★、委托理财ღ★✿★、关联交易等事项ღ★✿★；

　　（九）聘任或者解聘公司总裁ღ★✿★、董事会秘书及其他高级管理人员ღ★✿★，并决定其报酬事项和奖惩事项ღ★✿★；根据总裁的提名ღ★✿★，决定聘任或者解聘公司副总裁ღ★✿★、财务负责人等高级管理人员ღ★✿★；

　　第一百一十一条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会做出说明ღ★✿★。

　　第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则ღ★✿★，以确保董事会落实股东会决议ღ★✿★，提高工作效率ღ★✿★，保证科学决策ღ★✿★。

　　董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序ღ★✿★，董事会议事规则为本章程的附件ღ★✿★，由董事会拟定ღ★✿★，股东会批准ღ★✿★。

　　第一百一十三条 董事会应当确定对外投资ღ★✿★、收购出售资产ღ★✿★、资产抵押ღ★✿★、对外担保事项ღ★✿★、委托理财ღ★✿★、关联交易的权限ღ★✿★，建立严格的审查和决策程序ღ★✿★；重大投资项目应当组织有关专家ღ★✿★、专业人员进行评审ღ★✿★，并报股东会批准ღ★✿★。

　　1ღ★✿★、单项金额不超过公司最近一期经审计净资产总额50%的对外投资（含委托理财）ღ★✿★、融资ღ★✿★、为本公司及本公司控股子公司的债务提供抵押ღ★✿★、质押和/或保证等担保行为ღ★✿★、资产出售ღ★✿★、资产收购ღ★✿★、租赁和/或其他资产处置行为ღ★✿★；

　　3ღ★✿★、金额在人民币300万元--3000万元（不含3000万元）且低于公司最近一期经审计的净资产总额5%的关联交易审批权ღ★✿★。

　　超过股东会授予董事会的上述职权范围的有关事项ღ★✿★，董事会应当组织有关专家ღ★✿★、专业人员进行评审ღ★✿★，并报股东会批准ღ★✿★。同时ღ★✿★，如根据有关法律ღ★✿★、规定ღ★✿★、规范性文件ღ★✿★、本章程或有关政府部门的规定或要求ღ★✿★，股东会授予董事会的上述职权范围内的有关事项必须由股东会作出决议ღ★✿★，则应按该等法律规定或政府部门的要求ღ★✿★，由董事会提出方案ღ★✿★，报股东会批准ღ★✿★。

　　第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工作ღ★✿★，公司董事长不能履行职务或者不履行职务的ღ★✿★，由副董事长履行职务ღ★✿★；副董事长不能履行职务或不履行职务的ღ★✿★，由半数的董事共同推举一名董事履行职务ღ★✿★。

　　第一百一十六条 董事会每年至少召开两次会议ღ★✿★，由董事长召集ღ★✿★，于会议召开10日以前书面通知全体董事ღ★✿★。

　　第一百一十七条 代表1/10以上表决权的股东ღ★✿★、1/3以上董事或者审计委员会ღ★✿★，可以提议召开董事会临时会议ღ★✿★。董事长应当自接到提议后10日内ღ★✿★，召集和主持董事会会议ღ★✿★。

　　第一百一十八条 公司应提前五天将临时董事会的召开时间ღ★✿★、地点和内容用电话ღ★✿★、传真ღ★✿★、电子邮件或专人通知董事ღ★✿★。若出现紧急情况ღ★✿★，需要董事会即刻作出决议的ღ★✿★，为公司利益之目的ღ★✿★，召开董事会临时会议可以不受相关通知方式及通知时限的限制ღ★✿★，但召集人应当在会议上作出说明ღ★✿★。

　　第一百二十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行ღ★✿★。董事会作出决议ღ★✿★，必须经全体董事的过半数通过ღ★✿★。

　　第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告ღ★✿★。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权ღ★✿★，也不得代理其他董事行使表决权ღ★✿★。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行ღ★✿★，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过ღ★✿★。

　　董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下ღ★✿★，可以用传真ღ★✿★、电子通讯方式进行并作出决议ღ★✿★，并由参会董事签字ღ★✿★。

　　第一百二十三条 董事会会议ღ★✿★，应由董事本人出席ღ★✿★；董事因故不能出席ღ★✿★，可以书面委托其他董事代为出席ღ★✿★，委托书中应载明代理人的姓名ღ★✿★，代理事项ღ★✿★、授权范围和有效期限ღ★✿★，并由委托人签名或者盖章ღ★✿★。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利ღ★✿★。董事未出席董事会会议ღ★✿★，亦未委托代表出席的ღ★✿★，视为放弃在该次会议上的投票权ღ★✿★。

　　第一百二十四条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录ღ★✿★，出席会议的董事应当在会议记录上签名ღ★✿★。

　　第一百二十六条 独立董事应按照法律ღ★✿★、行政法规ღ★✿★、中国证监会ღ★✿★、证券交易所和本章程的规定ღ★✿★，认真履行职责ღ★✿★，在董事会中发挥参与决策ღ★✿★、监督制衡ღ★✿★、专业咨询作用ღ★✿★，维护公司整体利益ღ★✿★，保护中小股东合法权益ღ★✿★。

　　第一百二十七条 独立董事必须保持独立性ღ★✿★。下列人员不得担任独立董事ღ★✿★： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶ღ★✿★、父母ღ★✿★、子女ღ★✿★、主要社会关系ღ★✿★；

　　（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶ღ★✿★、父母ღ★✿★、子女ღ★✿★；

　　（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶ღ★✿★、父母ღ★✿★、子女ღ★✿★；

　　（五）与公司及其控股股东ღ★✿★、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员澳门尼威斯人网站8311ღ★✿★，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东ღ★✿★、实际控制人任职的人员ღ★✿★；

　　（六）为公司及其控股股东ღ★✿★、实际控制人或者其各自附属企业提供财务ღ★✿★、法律ღ★✿★、咨询ღ★✿★、保荐等服务的人员ღ★✿★，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员ღ★✿★、各级复核人员ღ★✿★、在报告上签字的人员ღ★✿★、合伙人ღ★✿★、董事ღ★✿★、高级管理人员及主要负责人ღ★✿★；

　　（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员ღ★✿★； （八）法律ღ★✿★、行政法规ღ★✿★、中国证监会规定ღ★✿★、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员ღ★✿★。

　　前款第四项至第六项中的公司控股股东ღ★✿★、实际控制人的附属企业ღ★✿★，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业ღ★✿★。

　　独立董事应当每年对独立性情况进行自查ღ★✿★，并将自查情况提交董事会ღ★✿★。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见ღ★✿★，与年度报告同时披露ღ★✿★。

　　（一）根据法律ღ★✿★、行政法规和其他有关规定ღ★✿★，具备担任上市公司董事的资格ღ★✿★； （二）符合本章程规定的独立性要求ღ★✿★；

　　第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员ღ★✿★，对公司及全体股东负有忠实义务ღ★✿★、勤勉义务ღ★✿★，审慎履行下列职责ღ★✿★：

　　（二）对公司与控股股东ღ★✿★、实际控制人ღ★✿★、董事ღ★✿★、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督ღ★✿★，保护中小股东合法权益ღ★✿★；

　　（三）对公司经营发展提供专业ღ★✿★、客观的建议ღ★✿★，促进提升董事会决策水平ღ★✿★； （四）法律ღ★✿★、行政法规ღ★✿★、中国证监会规定和本章程规定的其他职责ღ★✿★。

　　（一）独立聘请中介机构ღ★✿★，对公司具体事项进行审计ღ★✿★、咨询或者核查ღ★✿★； （二）向董事会提议召开临时股东会ღ★✿★；

　　独立董事行使第一款所列职权的ღ★✿★，公司将及时披露ღ★✿★。上述职权不能正常行使的ღ★✿★，公司将披露具体情况和理由ღ★✿★。

　　（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施ღ★✿★； （四）法律ღ★✿★、行政法规ღ★✿★、中国证监会规定和本章程规定的其他事项ღ★✿★。

　　第一百三十二条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制ღ★✿★。董事会审议关联交易等事项的ღ★✿★，由独立董事专门会议事先认可ღ★✿★。

　　公司定期或者不定期召开独立董事专门会议ღ★✿★。本章程第一百三十条第一款第（一）项至第（三）项ღ★✿★、第一百三十一条所列事项ღ★✿★，应当经独立董事专门会议审议ღ★✿★。

　　独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项ღ★✿★。独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持ღ★✿★；召集人不履职或者不能履职时ღ★✿★，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持ღ★✿★。

　　独立董事专门会议应当按规定制作会议记录ღ★✿★，独立董事的意见应当在会议记公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持ღ★✿★。

　　第一百三十四条 审计委员会成员为5名ღ★✿★，为不在公司担任高级管理人员的董事ღ★✿★，其中独立董事3名ღ★✿★，由独立董事中会计专业人士担任召集人ღ★✿★。

　　第一百三十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露ღ★✿★、监督及评估内外部审计工作和内部控制ღ★✿★，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后ღ★✿★，提交董事会审议ღ★✿★：

　　（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息ღ★✿★、内部控制评价报告ღ★✿★； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所ღ★✿★；

　　第一百三十六条 审计委员会每季度至少召开一次会议ღ★✿★。两名及以上成员提议ღ★✿★，或者召集人认为有必要时ღ★✿★，可以召开临时会议ღ★✿★。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行ღ★✿★。

　　第一百三十七条 公司董事会设置战略与ESG委员会ღ★✿★、提名委员会ღ★✿★、薪酬与考核委员会等其他专门委员会ღ★✿★，依照本章程和董事会授权履行职责ღ★✿★，专门委员第一百三十八条 提名委员会成员由5名董事组成ღ★✿★，其中3名为独立董事ღ★✿★。

　　提名委员会负责拟定董事ღ★✿★、高级管理人员的选择标准和程序ღ★✿★，对董事ღ★✿★、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选ღ★✿★、审核ღ★✿★，并就下列事项向董事会提出建议ღ★✿★： （一）提名或者任免董事ღ★✿★；

　　董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的ღ★✿★，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由ღ★✿★，并进行披露ღ★✿★。

　　第一百三十九条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成ღ★✿★，其中独立董事占多数ღ★✿★。薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名ღ★✿★，由独立董事委员担任ღ★✿★，负责主持委员会工作ღ★✿★；主任委员在委员内选举ღ★✿★。

　　薪酬与考核委员会负责制定董事ღ★✿★、高级管理人员的考核标准并进行考核ღ★✿★，制定ღ★✿★、审查董事ღ★✿★、高级管理人员的薪酬决定机制ღ★✿★、决策流程ღ★✿★、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案ღ★✿★，并就下列事项向董事会提出建议ღ★✿★：

　　董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的ღ★✿★，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由ღ★✿★，并进行披露ღ★✿★。

　　公司总裁ღ★✿★、副总裁ღ★✿★、财务负责人ღ★✿★、董事会秘书以及其他经董事会决议聘任的履行高级管理人员职责的人员为公司高级管理人员ღ★✿★。

　　第一百四十二条 在公司控股股东单位担任除董事ღ★✿★、监事以外其他行政职务的人员ღ★✿★，不得担任公司的高级管理人员ღ★✿★。公司高级管理人员仅在公司领薪ღ★✿★，不由控股股东代发薪水ღ★✿★。

　　（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员ღ★✿★； （八）本章程或者董事会授予的其他职权ღ★✿★。总裁列席董事会会议ღ★✿★。

　　第一百四十七条 总裁可以在任期届满以前提出辞职ღ★✿★。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定ღ★✿★。

　　第一百四十九条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备ღ★✿★、文件保管以及公司股东资料管理ღ★✿★，办理信息披露事务等事宜ღ★✿★。

　　第一百五十条 高级管理人员执行公司职务ღ★✿★，给他人造成损害的ღ★✿★，公司将承担赔偿责任ღ★✿★；高级管理人员存在故意或者重大过失的ღ★✿★，也应当承担赔偿责任ღ★✿★。

　　高级管理人员执行公司职务时违反法律ღ★✿★、行政法规ღ★✿★、部门规章或者本章程的规定ღ★✿★，给公司造成损失的澳门尼威斯人网站8311ღ★✿★，应当承担赔偿责任ღ★✿★。

　　公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务ღ★✿★，给公司和社会公众股的股东利益造成损害的相田桃ღ★✿★，应当依法承担赔偿责任ღ★✿★。

　　第一百五十三条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所披露年度报告ღ★✿★，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所披露中期报告ღ★✿★，在每一会计年度前3个月和前 9个月结束之日起的 1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所披露季度报告ღ★✿★。

　　第一百五十四条 公司除法定的会计账簿外ღ★✿★，将不另立会计账簿ღ★✿★。公司的资金ღ★✿★，不以任何个人名义开立账户存储ღ★✿★。

　　第一百五十五条 公司分配当年税后利润时ღ★✿★，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金ღ★✿★。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的ღ★✿★，可以不再提取ღ★✿★。

　　公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的ღ★✿★，在依照前款规定提取法定公积金之前ღ★✿★，应当先用当年利润弥补亏损ღ★✿★。

　　公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润ღ★✿★，按照股东持有的股份比例分配ღ★✿★，但本章程规定不按持股比例分配的除外ღ★✿★。

　　股东会违反《公司法》向股东分配利润的ღ★✿★，股东应当将违反规定分配的利润退还公司ღ★✿★。给公司造成损失的ღ★✿★，股东及负有责任的董事ღ★✿★、高级管理人员应当承担赔偿责任ღ★✿★。

　　第一百五十六条 公司股东会对利润分配方案作出决议后ღ★✿★，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后ღ★✿★，须在2个月内完成股利（或者股份）的派发事项ღ★✿★。

　　第一百五十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损ღ★✿★、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本ღ★✿★。但是ღ★✿★，资本公积金将不用于弥补公司的亏损ღ★✿★。

　　公积金弥补公司亏损ღ★✿★，先使用任意公积金和法定公积金ღ★✿★；仍不能弥补的ღ★✿★，可以按照规定使用资本公积金ღ★✿★。法定公积金转为增加注册资本时ღ★✿★，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%ღ★✿★。

　　公司重视对投资者的合理投资回报ღ★✿★，利润分配政策应保持连续性和稳定性ღ★✿★，同时兼顾公司的可持续发展ღ★✿★。

　　公司利润分配可采取现金ღ★✿★、股票ღ★✿★、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式ღ★✿★；具备现金分红条件的ღ★✿★，应优先采用现金分红进行利润分配ღ★✿★。

　　1ღ★✿★、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损ღ★✿★、提取公积金后所余的税后利润）为正值ღ★✿★、且实施现金分红不会影响公司后续持续经营ღ★✿★；

　　2ღ★✿★、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告ღ★✿★； 3ღ★✿★、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）ღ★✿★。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资ღ★✿★、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%ღ★✿★，且超过3,000万元人民币ღ★✿★。

　　4ღ★✿★、如出现以下情况ღ★✿★，公司可不进行现金分红ღ★✿★：（1）公司资产负债率超过百分之七十ღ★✿★；（2）年度经营活动现金流量净额为负数ღ★✿★；（3）公司存在拟进行的重大资本性支出ღ★✿★，且现金分红将对该重大资本性支出的实施产生重大影响ღ★✿★，但公司在任何连续三个会计年度持续盈利时ღ★✿★，此三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该期间实现的年均可分配利润的30%ღ★✿★。

　　在符合利润分配原则ღ★✿★、保证公司正常经营和长远发展的前提下ღ★✿★，在满足现金分红条件时ღ★✿★，公司每个年度的现金分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案ღ★✿★，报股东会审议批准ღ★✿★，但公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%ღ★✿★。

　　公司董事会应当综合考虑所处行业特点ღ★✿★、发展阶段ღ★✿★、自身经营模式ღ★✿★、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素ღ★✿★，区分下列情形ღ★✿★，并按照本章程规定的程序ღ★✿★，提出差异化的现金分红政策ღ★✿★：

　　1ღ★✿★、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的ღ★✿★，进行利润分配时ღ★✿★，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%ღ★✿★；

　　2ღ★✿★、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的ღ★✿★，进行利润分配时ღ★✿★，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%ღ★✿★；

　　3ღ★✿★、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的ღ★✿★，进行利润分配时ღ★✿★，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%ღ★✿★；

　　公司可以根据年度的盈利情况及现金流量状况ღ★✿★，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下ღ★✿★，进行股票股利分红ღ★✿★。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时ღ★✿★，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模ღ★✿★，盈利增长速度相适应ღ★✿★，并考虑对未来债券融资成本的影响ღ★✿★，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益ღ★✿★。具体分红比例由公司董事会审议通过后ღ★✿★，提交股东会审议决定ღ★✿★。

　　1ღ★✿★、公司董事会结合公司具体经营数据ღ★✿★、盈利规模ღ★✿★、现金流量状况ღ★✿★、发展阶段及当期资金需求ღ★✿★，并结合股东（特别是中小股东）ღ★✿★、独立董事的意见ღ★✿★，认真研究和论证公司现金分红的时机ღ★✿★、条件和最低比例ღ★✿★、调整的条件及其决策程序要求等事宜ღ★✿★，提出年度或中期利润分配方案ღ★✿★，并经公司股东会表决通过后2个月内完成股利（或股份）的派发事项ღ★✿★。如出现股东违规占用公司资金情况的ღ★✿★，公司应当扣减该股东所分配的现金红利ღ★✿★，以偿还其占用的资金ღ★✿★。

　　2ღ★✿★、董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过ღ★✿★，独立董事应当对利润分配方案发表意见ღ★✿★。独立董事可以征集中小股东的意见ღ★✿★，提出分红提案ღ★✿★，并直接提交董事会审议ღ★✿★。股东会在审议利润分配方案时ღ★✿★，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过ღ★✿★。公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中及股东会对现金分红具体方案进行审议前ღ★✿★，应当通过电话ღ★✿★、传真ღ★✿★、信函ღ★✿★、电子邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流ღ★✿★，充分听取中小股东的意见和诉求ღ★✿★，并及时答复中小股东关心的问题ღ★✿★。

　　3ღ★✿★、在公司当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时ღ★✿★，董事会应当作出现金分红预案ღ★✿★。在符合前项规定现金分红条件的情况下ღ★✿★，董事会根据公司生产经营情况ღ★✿★、投资规划和长期发展等需要ღ★✿★，未作出现金分红预案的ღ★✿★，董事会应当做出详细说明ღ★✿★。此外ღ★✿★，公司应当在定期报告中披露未分红的原因ღ★✿★、未用于分红的资金留存公司的用途ღ★✿★。

　　1ღ★✿★、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策和股东回报规划的ღ★✿★，应以股东权益保护为出发点ღ★✿★，详细论证和说明原因ღ★✿★，经全体董事过半数同意ღ★✿★，且经三分之二以上独立董事同意方为通过ღ★✿★，并由董事会提交股东会审议批准ღ★✿★；审计委员会应当对董事会制订或修改的股东回报规划进行审议ღ★✿★，并经半数以上审计委员会成员通过ღ★✿★，并应对股东回报规划的执行情况进行监督ღ★✿★。

　　2ღ★✿★、公司利润分配政策的制订或修改提交股东会审议时ღ★✿★，由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过ღ★✿★；如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化需要对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的ღ★✿★，应当满足公司章程规定的条件ღ★✿★，经过董事会论证后履行相应的决策程序ღ★✿★，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过ღ★✿★。

　　“外部经营环境或自身经营状况发生较大变化”指经济环境的重大变化ღ★✿★、不可抗力事件导致公司经营亏损ღ★✿★；主营业务发生重大变化ღ★✿★；重大资产重组等ღ★✿★。

　　公司的未分配利润应用于主营业务的发展ღ★✿★，主要用于补充经营性流动资金ღ★✿★、固定资产投资ღ★✿★、与主营业务相关的工程项目投资ღ★✿★。

　　3ღ★✿★、公司当年盈利ღ★✿★，董事会未作出现金利润分配预案的ღ★✿★，应当在定期报告中披露原因ღ★✿★，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划ღ★✿★，并由独立董事发表意见ღ★✿★。公司最近三年未进行现金利润分配的ღ★✿★，不向社会公众增发新股ღ★✿★、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份ღ★✿★。

　　第一百五十九条 公司实行内部审计制度ღ★✿★，明确内部审计工作的领导体制ღ★✿★、职责权限ღ★✿★、人员配备ღ★✿★、经费保障ღ★✿★、审计结果运用和责任追究等ღ★✿★。

　　第一百六十条 公司内部审计机构对公司业务活动ღ★✿★、风险管理ღ★✿★、内部控制ღ★✿★、财务信息等事项进行监督检查ღ★✿★。

　　内部审计机构在对公司业务活动ღ★✿★、风险管理ღ★✿★、内部控制ღ★✿★、财务信息监督检查过程中ღ★✿★，应当接受审计委员会的监督指导ღ★✿★。内部审计机构发现相关重大问题或者线索ღ★✿★，应当立即向审计委员会直接报告ღ★✿★。

　　第一百六十二条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责ღ★✿★。公司根据内部审计机构出具ღ★✿★、审计委员会审议后的评价报告及相关资料ღ★✿★，出具年度内部控制评价报告ღ★✿★。

　　第一百六十三条 审计委员会与会计师事务所ღ★✿★、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时ღ★✿★，内部审计机构应积极配合ღ★✿★，提供必要的支持和协作ღ★✿★。

　　第一百六十五条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计ღ★✿★、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务ღ★✿★，聘期1年ღ★✿★，可以续聘ღ★✿★。

　　第一百六十六条 公司聘用ღ★✿★、解聘会计师事务所ღ★✿★，必须由股东会决定ღ★✿★。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所ღ★✿★。

　　第一百六十七条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实ღ★✿★、完整的会计凭证ღ★✿★、会计账簿ღ★✿★、财务会计报告及其他会计资料ღ★✿★，不得拒绝ღ★✿★、隐匿ღ★✿★、谎报ღ★✿★。

　　第一百六十九条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时ღ★✿★，提前10天事先通知会计师事务所ღ★✿★，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时ღ★✿★，允许会计师事务所陈述意见ღ★✿★。

　　第一百七十四条 公司通知以专人送出的ღ★✿★，由被送达人在送达回执上签名（或者盖章）ღ★✿★，被送达人签收日期为送达日期ღ★✿★；公司通知以邮件送出的ღ★✿★，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期ღ★✿★；公司通知以公告方式送出的ღ★✿★，第一次公告刊登日为送达日期ღ★✿★。

　　第一百七十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知ღ★✿★，会议及会议作出的决议并不仅因此无效ღ★✿★。

　　第一百七十六条 公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体ღ★✿★。

　　一个公司吸收其他公司为吸收合并ღ★✿★，被吸收的公司解散ღ★✿★。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并ღ★✿★，合并各方解散ღ★✿★。

　　第一百七十八条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的ღ★✿★，可以不经股东会决议ღ★✿★，但本章程另有规定的除外ღ★✿★。

　　第一百七十九条 公司合并ღ★✿★，应当由合并各方签订合并协议ღ★✿★，并编制资产负债表及财产清单ღ★✿★。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人ღ★✿★，并于30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告ღ★✿★。债权人自接到通知书之日起30日内ღ★✿★，未接到通知书的自公告之日起45日内ღ★✿★，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保ღ★✿★。

　　公司分立ღ★✿★，应当编制资产负债表及财产清单ღ★✿★。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人ღ★✿★，并于30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告ღ★✿★。

　　第一百八十二条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任ღ★✿★。但是ღ★✿★，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外ღ★✿★。

　　公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人ღ★✿★，并于30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告ღ★✿★。债权人自接到通知书之日起30日内ღ★✿★，未接到通知书的自公告之日起45日内ღ★✿★，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保ღ★✿★。

　　公司减少注册资本ღ★✿★，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份ღ★✿★，法律或者本章程另有规定的除外ღ★✿★。

　　第一百八十四条 公司依照本章程第一百五十八条第二款的规定弥补亏损后ღ★✿★，仍有亏损的ღ★✿★，可以减少注册资本弥补亏损ღ★✿★。减少注册资本弥补亏损的ღ★✿★，公司不得向股东分配ღ★✿★，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务ღ★✿★。

　　依照前款规定减少注册资本的ღ★✿★，不适用本章程第一百八十三条第二款的规定ღ★✿★，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告ღ★✿★。

　　公司依照前两款的规定减少注册资本后ღ★✿★，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前ღ★✿★，不得分配利润ღ★✿★。

　　第一百八十五条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的ღ★✿★，股东应当退还其收到的资金ღ★✿★，减免股东出资的应当恢复原状ღ★✿★；给公司造成损失的ღ★✿★，股东及负有责任的董事ღ★✿★、高级管理人员应当承担赔偿责任ღ★✿★。

　　第一百八十六条 公司为增加注册资本发行新股时ღ★✿★，股东不享有优先认购权ღ★✿★，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外ღ★✿★。

　　第一百八十七条 公司合并或者分立ღ★✿★，登记事项发生变更的ღ★✿★，应当依法向公司登记机关办理变更登记ღ★✿★；公司解散的ღ★✿★，应当依法办理公司注销登记ღ★✿★；设立新公司的ღ★✿★，应当依法办理公司设立登记ღ★✿★。

　　（五）公司经营管理发生严重困难ღ★✿★，继续存续会使股东利益受到重大损失ღ★✿★，通过其他途径不能解决的ღ★✿★，持有公司全部股东表决权10%以上表决权的股东ღ★✿★，可以请求人民法院解散公司ღ★✿★。

　　第一百八十九条 公司有本章程第一百八十九条第（一）项ღ★✿★、第（二）项情形ღ★✿★，且尚未向股东分配财产的ღ★✿★，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续ღ★✿★。

　　依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的ღ★✿★，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过ღ★✿★。

　　第一百九十条 公司因本章程第一百八十八条第（一）项ღ★✿★、第（二）项ღ★✿★、第（四）项ღ★✿★、第（五）项规定而解散的ღ★✿★，应当清算ღ★✿★。董事为公司清算义务人ღ★✿★，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行清算ღ★✿★。

　　第一百九十二条 清算组应当自成立之日起 10日内通知债权人ღ★✿★，并于 60日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告ღ★✿★。债权人应当自接到通知书之日起30日内ღ★✿★，未接到通知书的自公告之日起45日内ღ★✿★，向清算组申报其债权ღ★✿★。

　　第一百九十三条 清算组在清理公司财产ღ★✿★、编制资产负债表和财产清单后ღ★✿★，应当制订清算方案ღ★✿★，并报股东会或者人民法院确认ღ★✿★。

　　公司财产在分别支付清算费用ღ★✿★、职工的工资ღ★✿★、社会保险费用和法定补偿金ღ★✿★，缴纳所欠税款ღ★✿★，清偿公司债务后的剩余财产ღ★✿★，公司按照股东持有的股份比例分配ღ★✿★。

　　清算期间ღ★✿★，公司存续ღ★✿★，但不得开展与清算无关的经营活动ღ★✿★。公司财产在未按前款规定清偿前ღ★✿★，将不会分配给股东ღ★✿★。

　　第一百九十四条 清算组在清理公司财产ღ★✿★、编制资产负债表和财产清单后ღ★✿★，发现公司财产不足清偿债务的ღ★✿★，应当依法向人民法院申请宣告破产清算ღ★✿★。

　　第一百九十五条 公司清算结束后ღ★✿★，清算组应当制作清算报告ღ★✿★，报股东会或者人民法院确认ღ★✿★，并报送公司登记机关ღ★✿★，申请注销公司登记ღ★✿★。

　　清算组成员怠于履行清算职责ღ★✿★，给公司造成损失的ღ★✿★，应当承担赔偿责任ღ★✿★；因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的ღ★✿★，应当承担赔偿责任ღ★✿★。

　　（一）《公司法》或者有关法律ღ★✿★、行政法规修改后ღ★✿★，章程规定的事项与修改后的法律ღ★✿★、行政法规的规定相抵触的ღ★✿★；

　　第一百九十九条 股东会决议通过的章程修改事项应当经主管机关审批的ღ★✿★，须报主管机关批准ღ★✿★；涉及公司登记事项的ღ★✿★，依法办理变更登记ღ★✿★。

　　（一）控股股东ღ★✿★，是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超过50%的股东ღ★✿★；或者持有股份的比例虽然未超过50%ღ★✿★，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东ღ★✿★。

　　（二）实际控制人ღ★✿★，是指虽不是公司的股东ღ★✿★，但通过投资关系ღ★✿★、协议或者其他安排ღ★✿★，能够实际支配公司行为的自然人ღ★✿★，法人或者其他组织ღ★✿★。

　　（三）关联关系ღ★✿★，是指公司控股股东ღ★✿★、实际控制人ღ★✿★、董事ღ★✿★、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系ღ★✿★，以及可能导致公司利益转移的其他关系ღ★✿★。

　　第二百零四条 本章程以中文书写ღ★✿★，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时ღ★✿★，以在甘肃省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准ღ★✿★。

　　第二百零五条 本章程所称“以上”ღ★✿★、“过”“以内”ღ★✿★、“以下”ღ★✿★，都含本数ღ★✿★；“不满”ღ★✿★、“以外”ღ★✿★、“低于”ღ★✿★、“多于”不含本数ღ★✿★。